Mik a panamai dokumentumok:
Panama Papers (vagy Panama Papers angolul) a Mossack Fonseca panamai ügyvédi társaság 11,5 millió dokumentumának kiszivárogtatásáról szóló hatalmas újságírói vizsgálatra utal, amelynek fő kereskedelmi tevékenysége a vállalatok létrehozása és irányítása volt offshore amelyeket pénzmosásra használtak az adóparadicsomokban.
A Panama Papers felfedte a tőke, a pénzmosás és az adókijátszás elrejtésének globális rendszerét amelyben politikusok, vezetők és közéleti személyiségek vesznek részt.
Sikerült, hogy több mint 140 politikus és elismert pályájú ember éljen, amelyek több mint 214 000, adókijátszással foglalkozó szervezethez kapcsolódnak, és amelyek a világ több mint 200 országában vannak (egyikük sem az Amerikai Egyesült Államokban).
Például kiderült, hogy hetvenkét feje és volt államfője van benne, például az ukrán Petró Porosenko, Mauricio Macri argentin elnök vagy Izland volt miniszterelnöke, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
A vezetőkhöz közeli emberek is érintettek, például David Cameron volt brit miniszterelnök apja vagy az orosz elnök, Vlagyimir Putyin barátja. Lionel Messi, a futballista a vállalatokkal is kapcsolatban áll offshore.
A Panama-papírok kivizsgálása annak köszönhető, hogy egy névtelen forrás 2,6 terabájtnyi bizalmas információt juttatott el a német újsághoz. Süddeutsche Zeitung, amely viszont megosztotta azt a Nemzetközi Nyomozó Újságírók Konzorciumával, amely globális szinten vállalta a vizsgálatot.
Társaságok offshore
A társadalmak offshore azok a vállalatok, amelyek székhelye olyan országokban vagy régiókban van, amelyek bizonyos adókedvezményeket kínálnak számukra, még akkor is, ha nem végeznek ott pénzügyi tevékenységet. Miért történik ez? Nos, mivel egyes vállalatok vagy állampolgárok számára az adózás szempontjából kényelmesebb a társaság nyitása offshore hogy üzleti tevékenységet folytasson a hazájában.
Azokat az országokat, amelyek ezeket a szolgáltatásokat kínálják, általában távoli vagy szigeti régiókban találhatók adóparadicsomok, mert az adókedvezmények mellett szigorú diszkréciót és titoktartást kínálnak. Emiatt néha vannak olyanok, akik cégeket vesznek igénybe offshore illegális vagy erkölcsileg elítélendő célokból, például pénzmosás, adócsalás vagy pénz leplezése. Ezt fedezték fel a Panama Papers-ben a Mossack Fonseca ügyvédi társaság dokumentumai kiszivárogtatásával.
- Társaságok offshore.
- Pénzmosás.
